Ação resultou na prisão de três pessoas, apreensão de 18 carros de luxo avaliados em R$ 3,8 milhões e identificação de movimentações financeiras suspeitas superiores a R$ 106 milhões.
O que foi a Operação Select?
Na manhã desta terça-feira (08), a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), deflagrou a Operação Select, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em estelionato e lavagem de dinheiro.
Como funcionava o esquema?
As investigações apontaram que o grupo criminoso utilizava “laranjas” para abrir contas bancárias com o auxílio de uma gerente de banco, em uma agência localizada no estado da Paraíba. Essa agência era voltada para clientes de alto poder aquisitivo, o que facilitava a movimentação de grandes quantias.
Crimes cometidos pelo grupo:
Abertura fraudulenta de contas em nome de terceiros
Transações fictícias para saque de valores em espécie
Aplicações fraudulentas, principalmente em placas de energia solar
Investimento em veículos de luxo para lavagem de dinheiro
Movimentação de R$ 106 milhões e envolvimento de policial militar
Entre outubro de 2019 e novembro de 2024, foram identificadas movimentações suspeitas que ultrapassaram R$ 106 milhões nas contas dos investigados. O esquema contava ainda com o apoio de um policial militar, que atuava como “tesoureiro do crime”.
Mandados cumpridos e prisões realizadas
Durante a operação, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão nos municípios de Natal, Parnamirim e Santa Cruz (RN). Três pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, munição e por embaraço às investigações.
Entre os alvos da operação estão:
Líderes e integrantes da organização criminosa
Gerente de banco facilitadora do esquema
Empresário envolvido na lavagem de dinheiro
Recrutador de “laranjas”
Bens apreendidos na Operação Select
A polícia apreendeu 18 veículos de luxo, com valor estimado em R$ 3,8 milhões, além de armas de fogo, munições, documentos e outros materiais que auxiliarão no andamento das investigações.
Instituições envolvidas na operação
A ação contou com apoio das seguintes instituições:
Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD)
Delegacia Especializada de Narcóticos de Natal (DENARC/Natal)
Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV/Natal)
80ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz
Secretaria da Fazenda do RN (SEFAZ/RN)
Por que o nome “Operação Select”?
O nome da operação faz referência à agência bancária “Select”, utilizada pela quadrilha para abertura das contas fraudulentas, devido ao seu perfil de atendimento premium.
Encaminhamento à Justiça
Os presos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.